Аналитик Инго банка назвал пять оснований для запроса банка о происхождении денег
Дзен МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Российские банки ужесточили контроль за операциями клиентов и теперь даже единичное внесение крупной суммы наличными может стать причиной для блокировки счетов. Как рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Инго банка Петр Арронет, чтобы избежать трудностей, лучше заранее подготовить необходимые документы. Запрашивая подтверждение происхождения средств, банки действуют в рамках закона о …