Придерживаясь своей точки подозрения
Казначейству не хватило антиотмывочной активности аудиторов Федеральное казначейства обратило внимание на слабое информирование аудиторскими компаниями о подозрительных операциях их клиентов. Такие данные участники рынка обязаны представлять регуляторам в рамках антиотмывочного законодательства. Вместе с тем Росфинмониторинг, которому в конечном итоге поступает эта информация, не форсирует ее получение в больших объемах. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на …